中国黄金多位高管被查 神秘商人扮演何种角色？ 华侨系危机引出关键人物

12月23日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司原党委书记、董事长陈雄伟因涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查。此前，中国黄金集团已有其他高管落马，包括原党委书记、董事长卢进及原副总经理赵占国。

据媒体报道，陈雄伟在中国黄金集团与浙江华侨系之间扮演了关键角色。浙江运发文化发展有限公司的实控人俞辉被认为是连接这两者的重要人物。俞辉及其控制的公司曾涉及虚假黄金贸易，并在近期出现危机后消失。

今年9月，浙江华侨系实际控制人余增云等人集体跑路，留下约70亿元未兑付理财产品，其中包括40亿左右涉及黄金理财产品的金额。这些产品通常由投资者购买实物黄金并授权第三方进行租赁经营，收益率大约在5%-8%之间。其中一家关联公司中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司与中国黄金集团有密切联系。

中国黄金集团随后发表声明否认与华侨系有任何业务合作，并称相关协议中的印章是伪造的。此外，俞辉控制的运发文化曾在2020年前后通过金力泰操作了15亿元的虚假黄金贸易，导致金力泰受到处罚。今年1月，俞辉将其持有的新三板公司汇通金科全部股权质押，之后运发文化爆发危机，俞辉失踪。

运发文化和北京今鼎国际文化有限公司之间的交易也引起了关注。运发文化将销售黄金制品产生的应收账款转让给浙江华侨资产管理有限公司，形成理财项目的底层资产。而运发文化的实控人俞辉早在6、7月就已失联，被视作华侨系风波的导火索之一。

自6月以来，华侨系及其关联方频繁出现问题。中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司法定代表人变更，浙江证监局对华侨基金管理有限公司发出警示函。投资者对华侨系的信任部分基于其与多家官方企业如中建投资本管理（天津）有限公司的合作关系，但后者已在7月退出华侨控股股东名单。

俞辉主导的虚假黄金贸易案揭示了复杂的资金运作模式。运发文化通过虚构的黄金贸易业务，利用金力泰实业作为资金提供方，形成了一个闭环的资金链。此外，俞辉还试图通过新三板公司汇通金科进入资本市场，但最终未能成功。目前，运发控股、运发文化以及俞辉控股的多家公司股权已被冻结，运发文化也被列为限制高消费企业。

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